DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.75
УДК: 351.863.1
С. П. Лисак
ДЖЕРЕЛА, ФОРМИ ТА КАНАЛИ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ: СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
Анотація
В результаті проведеного дослідження було ідентифіковано особливості процесу фінансування тероризму як виду економічного злочину та загрози національній безпеці. Зокрема, було розроблено модель фінансування тероризму, як об’єкт державного управління у сфері запобігання та протидії. Дана модель передбачає сукупність завдань державного управління у сфері запобігання та протидії економічній злочинності на основі встановлених складових фінансування тероризму. До складових процесу фінансуванням тероризму було віднесено: джерела фінансування (зовнішні (інституційні, особистісні) та внутрішні (легальні та нелегальні)); форми фінансування (потреба у ресурсах, форми фінансуванням та види ресурсів); канали фінансування (1. Грошові перекази через банківські та небанківські фінансові установи; 2. Фізичне переміщення готівкових коштів; 3. Небанківські системи грошових переказів; 4. Криптовалюта; 5. Соціальні мережі) та суб’єкти терористичної організації. У свою чергу в результаті проведеного дослідження було ідентифіковано особливості процесу фінансування тероризму як виду економічного злочину та загрози національній безпеці. Зокрема, було розроблено модель фінансування тероризму, як об’єкт державного управління у сфері запобігання та протидії. В цілому зазначене визначає критичні точки, на які повинні бути направленні механізми державного управління щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму.
Ключові слова: державне управління; тероризм; фінансування тероризму; запобігання та протидія фінансуванню тероризму.
Література
1. Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні: аналіт. доповідь / [Резнікова О.О., Місюра А.О., Дрьомов С.В., Войтовський К.Є.]; за заг. ред. О.О. Резнікової. – К.: НІСД, 2017. – 60 с.
2. Бедрицкий А.В. Эволюция американской концепции информационной войны / Аналитические записки РИСИ. – М., 2003. – №3. – С. 13.
3. Бжезинский З. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство / Пер. с англ. – М.: Международные Отношения, 2004. – С. 185
4. Деменко А.М. Феномен тероризму в умовах глобалізаційної динаміки (соціально-філософський аналіз): автореф. дис. на здобуття канд. філос. наук: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії / А.М. Деменко. Х. – 2008. – 21 с.
5. Звідки у терористів “Ісламської держави” гроші. URL: https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96/a-18862773
6. Источники финансирования ИГ: откуда деньги у террористов? URL: https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B3-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/a-18902290
7. Комаров О.Д. Об’єктивна сторона фінансування тероризму / О.Д. Комаров, Д.С. Косінова // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 1(4). – С. 378-387
8. Круглова А.Ю. Сетевые структуры террористов на Северном Кавказе / А.Ю. Круглова // ЮП. – 2014. – №5(66). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/setevye-struktury-terroristov-na-severnom-kavkaze-1/viewer
9. Мельник Т.В. Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне: дис. … на соискание уч. степени канд. юр. наук: 12.00.10 / М.Т. Витальевна; Учреждение РАН Институт государства и права. – Москва, 2010. – 167 с.
10. Пчелкин Д.А. Деятельность международных организаций по предупреждению финансирования терроризма (экономический аспект): дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук. – Москва, 2011.
11. Ризики тероризму та сепаратизму. 2017. https://www.nfp.gov.ua/files/DepFinMon/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83.pdf
12. Соловьев Э.Г. Трансформация террористических организаций в условиях глобализации / Под ред. Кокошина А.А. – М.: ЛЕНАНД, 2006. – С. 16.
13. Emerging terrorist financing risks [Electronic resource] // FATF. Paris, 2015. P. 11. URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
14. Sandler Todd, Daniel G. Arce, W alter Enders. “Transnational Terrorism”. Copenhagen Consensus, February 2008, p. 77
15. Walter Laquer. Terrorism - а Balance Sheet // The Terrorism Reader: A Historical Antology. Temple University Press, Philadelphia, 1978
16. World Customs Organisation Report to World Economic Forum about the scale of global counterfeiting // WCO press release, 27th January 2003.
S. P. Lysak
SOURCES, FORMS AND CHANNELS OF TERRORISM FINANCING: CURRENT TASKS OF PUBLIC ADMINISTRATION ON PREVENTION AND COUNTERACTION
Summary
The identification of the properties of this process as an illegal activity is of great importance in the formation of the methodological basis of public administration in the field of prevention and counteraction to terrorist financing. The purpose of the study is to substantiate the specifics of terrorist financing from the standpoint of public administration. This allows you to identify areas of public life that are related to the financing of terrorism and to determine the causes and motives of the actors involved in the financing process. As a result of the study, the peculiarities of the process of terrorist financing as a type of economic crime and a threat to national security were identified. In particular, a model of terrorist financing as an object of public administration in the field of prevention and counteraction was developed. The process of terrorist financing from the standpoint of the formation of public administration mechanisms in the field of preventing and combating terrorist financing is presented in the form of the following components, namely: funding states, forms of financing, funding channels, recipients of terrorist organizations. This model provides a set of tasks of public administration in the field of prevention and combating economic crime on the basis of established components of terrorist financing. The components of the process of terrorist financing included: sources of funding (external (institutional, personal) and internal (legal and illegal)); forms of financing (need for resources, forms of financing and types of resources); financing channels (1. Money transfers through banking and non-bank financial institutions; 2. Physical transfer of cash; 3. Non-bank money transfer systems; 4. Cryptocurrency; 5. Social networks) and terrorist entities. The study proposed a comprehensive approach to terrorist financing as a threat to national security. In turn, the study identified the features of the terrorist financing process as a type of economic crime and a threat to national security. In particular, a model of terrorist financing as an object of public administration in the field of prevention and counteraction was developed. This model provides a set of tasks of public administration in the field of prevention and combating economic crime on the basis of established components of terrorist financing. In general, this identifies the critical points to which public administration mechanisms should be directed to prevent and combat terrorist financing.
Keywords: public administration; terrorism; terrorist financing; prevention and counteraction to terrorist financing.
References
1. Reznikova, O.O., Misiura, A.O., Dr'omov, S.V.and Vojtovs'kyj, K.Ye. (2017), Aktual'ni pytannia protydii teroryzmu u sviti ta v Ukraini: analit. dopovid' [Current issues of counter-terrorism in the world and in Ukraine: analyst. Report], NISD, Kyiv, Ukraine.
2. Bedrickij, A.V. (2003), “The evolution of the American concept of information warfare”, Analiticheskie zapiski RISI, vol. 3, p. 13.
3. Bzhezinskij, Z. (2004), Vybor. Global'noe gospodstvo ili global'noe liderstvo [Choice. Global domination or global leadership], Mezhdunarodnye Otnoshenija, Moscow, Russia.
4. Demenko, A.M. (2008), “The phenomenon of terrorism in the context of globalization dynamics (socio-philosophical analysis)”, Ph.D. Thesis, Social philosophy and philosophy of history, Ivan Kozhedub Kharkiv University of the Air Forces, Kharkiv, Ukraine.
5. Zvidky u terorystiv “Islams'koi derzhavy” hroshi [Where did the Islamic State terrorists get their money from?], [Online], available at: https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96/a-18862773.
6. Istochniki finansirovanija IG: otkuda den'gi u terroristov? [ISIS Funding Sources: Where Do the Terrorists Get the Money?], [Online], available at: https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B3-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/a-18902290,
7. Komarov, O.D. and Kosinova D.S. (2015), “The objective side of terrorist financing”, Visnyk Asotsiatsii kryminal'noho prava Ukrainy, vol. 1(4), pp. 378-387.
8. Kruglova, A.Ju. (2014), “Network structures of terrorists in the North Caucasus” JuP, [Online], vol. 5(66), available at: https://cyberleninka.ru/article/n/setevye-struktury-terroristov-na-severnom-kavkaze-1/viewer.
9. Mel'nik, T.V. (2010), “International legal regulation of combating the financing of terrorism at the universal level”, Abstract of Ph,D. dissertation, Legal sciences, Institution of the Russian Academy of Sciences Institute of State and Law, Moscow, Russia.
10. Pchelkin, D.A. (2011) “Activities of international organizations to prevent the financing of terrorism (economic aspect)” Abstract of Ph,D. dissertation, Economic sciences, Moscow, Russia.
11. Ryzyky teroryzmu ta separatyzmu [Risks of terrorism and separatism] (2017), [Online], available at: https://www.nfp.gov.ua/files/DepFinMon/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83.pdf,
12. Solov'ev, Je.G. (2006), Transformacija terroristicheskih organizacij v uslovijah globalizacii [Transformation of terrorist organizations in the context of globalization], LENAND, Moscow Russia.
13. Emerging terrorist financing risks (2015), FATF. Paris, P. 11, [Online], available at: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
14. Sandler Todd, Daniel G. Arce and Walter Enders (2008) “Transnational Terrorism”. Copenhagen Consensus, p. 77.
15. Walter Laquer (1978), Terrorism - a Balance Sheet, The Terrorism Reader: A Historical Antology, Temple University Press, Philadelphia.
17. World Customs Organisation Report to World Economic Forum about the scale of global counterfeiting (2003), WCO press release.
№ 9 2019
Дата публікації: 2019-09-27
Кількість переглядів: 1187
